Банк России ведет постоянную работу по выявлению финансовых мошеннических схем, информирует о выявленных случаях мошенничества правоохранительные органы. Рекомендации Банка России по противодействию мошенническим практикам представлены на официальном сайте по адресу
https://cbr.ru/information_security/pmp/Список компаний, который Банк России характеризует как проекты с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке на основании системы мониторинга и жалоб граждан
https://cbr.ru/inside/warning-list/